Прокуратурой района по результатам проверки внесено представление

Прокуратурой Николаевского района Ульяновской области проведена проверка исполнения законодательства о противодействии терроризму и легализации доходов, полученных преступным путем хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по продаже ювелирных изделий из драгоценных металлов, по результатам которой в деятельности индивидуального предпринимателя А. вскрыты нарушения закона, требующие применения мер прокурорского реагирования.Проверкой установлено, что индивидуальным предпринимателем А. на территории Николаевского района осуществляется предпринимательская деятельность, связанная с розничной продажей ювелирных изделий из драгоценных металлов. Однако вопреки требованиям ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» индивидуальным предпринимателем А. не были приняты меры по регистрации на портале Росфинмониторинга, личный кабинет предпринимателем не создавался. Отсутствие регистрации на портале Росфинмониторинга не позволили индивидуальному предпринимателю А. исполнить требования закона о необходимости организации контроля в ходе проведения операций с денежными средствами и драгоценностями.В этой связи прокурор Николаевского района Ульяновской области потребовал от индивидуального предпринимателя А. в представлении принять меры по устранению допущенных нарушений закона.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *