Вовлечение граждан в теневые финансовые потоки

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
В современное время, ввиду развития информационных технологий актуальной проблемой остается борьба с киберпреступностью, жертвой которой может стать каждый. Согласно требованиям ГК РФ и Указания ЦБ России расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Наличные расчеты могут производиться в размере, не превышающем 100 000 рублей. Между тем, отдельные лица прибегают к незаконным схемам обналичивания, т.е. снятию денег со счетов организации по фиктивным договорам. Целью, как правило, является увод денег из официальной отчетности, получение необоснованной налоговой выгоды. Такие схемы являются мошенническими и не только создают риск потери средств организацией, но и являются основанием для привлечения ее руководителя к ответственности. Статьями 198, 199, 327 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов с физического лица, с организации, подделку, изготовление или сбыт поддельных документов и наказание кроме штрафа предусмотрено также лишение свободы. Широкое распространение в РФ получило также создание многочисленных фиктивных «фирм-однодневок», широко применяющихся при совершении налоговых преступлений и оформленных, как правило, за вознаграждение на лиц с невысоким уровнем доходов, на подставных или умерших лиц. «Фирмы-однодневки», как правило, фигурируют во всех преступных схемах, направленных на хищение бюджетных денежных средств, легализацию доходов, полученных преступным путем, на проведение незаконных операций по обналичиванию денежных средств, на обеспечение совершения преступлений, связанных с терроризмом, контрабандой, отмыванием криминальных доходов, с рейдерскими захватами чужой собственности. Ответственность за вышеуказанные действия предусмотрена статьями 173.1 УК РФ, 173.2 Уголовного кодекса РФ и влечет наказание вплоть до лишения свободы. Прокуратура Николаевского района предупреждает, что участие в подобных схемах обналичивания денежных средств – прямое нарушение закона и неминуемо повлечет ответственность.

По результатам проверки прокурор потребовал устранить нарушения закона

Прокуратурой Николаевского района Ульяновской области проведена проверка соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в деятельности МУК «Николаевский МКДЦ», в ходе которой выявлены нарушения. Проверкой установлено, что в 2019 году МУК «Николаевский МКДЦ» заключил контракт с ООО «СтройГарант» на выполнение работ по ремонту СДК в с.Тат.Сайман. В ноябре 2019 г МУК «Николаевский МКДЦ» подписал акт о приемке выполненных работ. В то же время проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что в СДК в феврале 2020 года после ремонта произошло протекание потолка зрительного зала. По данному факту заказчиком в адрес подрядчика направлена претензия об устранении выявленных нарушений, но до настоящего времени письменный ответ от подрядчика не поступил. В этой связи прокурор Николаевского района Ульяновской области потребовал от директора МУК «Николаевский МКДЦ» в представлении незамедлительно принять меры по устранению выявленных нарушений и привлечь к ответственности виновных лиц.

Прием граждан

23.06 2020 года в прокуратуре Николаевского района Ульяновской области будет проведен прием граждан прокурором Николаевского района Абитовым Ф.Ф. Прием будет осуществляться с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в здании прокуратуры района по адресу Ульяновская область р.п.Николаевка ул.Советская д.56.