Последствия вовлечения граждан в теневые финансовые потоки

Согласно ст.3 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным преступным путем. Объектом легализации доходов, полученных преступным путем могут выступать денежные средства, хранящиеся на счетах физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций. Жертвой данных преступлений может стать каждый. Прокуратура района предупреждает граждан о недопустимости передачи неизвестным лицам персональных данных и документов для открытия банковских счетов, регистрации юридических лиц, поскольку эти данные могут быть использованы в преступных целях, в т.ч. для финансирования терроризма.